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泌阳县公安局成功打掉一个特大跨境网络赌博犯罪团伙
发布日期:2018-07-20 20:13:29|来源:|责任编辑:admin
        2018年7月7日,泌阳县公安局在驻马店市公安局相关部门的大力支持下,经过八个多月的苦心经营、克难攻坚,从一起普通的电信诈骗案件入手,顺线追查,扩大战果,成功打掉一个特大跨境网络赌博犯罪团伙,一举抓获团伙成员40人,收缴各类银行卡200余张,涉案金额2000余万元,取得了显著的打击成果。
        2017年11月5日,泌阳县古城办事处居民王某报案称,其被朋友拉进一个公众号为“重庆时时彩”微信群中,并在该微信群内下注赌博,几天之内先后输掉4.3万元,均以微信转账方式支付。11月4日上午11时,其又向群主转账8000元准备翻本赢利后,群主将其拉黑,随后再也联系不到对方。接到报案后,我局迅速成立了以刑警大队二中队民警为主力的专案组,全面开展侦查工作。经过对涉案资金流向和相关犯罪嫌疑人进一步侦查发现,该案并非一起普通的网络诈骗案件,涉案人员较多且成份复杂,犯罪人员层级分明,作案手法狡猾多变,侦查取证工作面临很大的难度,案件的背后应当隐藏着一个重大的职业犯罪团伙。         为确保案件侦办工作顺利进行,泌阳县公安局将该案向市局进行了专题汇报,市公安局领导贺伯华、赵全中、王学钊、王向锋均高度重视,市局相关部门抽调专门警力一同上案攻坚。县公安局党委书记、局长许志勇多次组织专案组民警召开案情分析会,听取案件办理情况,研究案件侦查方向,确定侦查工作措施,在人、财、物等方面为案件侦办提供了强力支持和有力保障。在市局领导和相关部门的大力支持下,侦查工作不断得到深入推进,专案组民警逐步查明该犯罪团伙涉案人员众多,内部采取公司化管理模式,人员分工和层级非常明确。该团伙前期以“重庆时时彩”为平台,以猜龙、虎、和的形式,采用微信转账方式下注赌博,微信账号使用一段时间后就定期更换。在“2018年世界杯”期间,该犯罪团伙又与境外赌博犯罪团伙勾结,以网上赌球的名义,在我省安阳市设立网上赌博窝点,开设网上赌场,随后又在驻马店市发展下线赌博窝点,大肆进行网络赌博违法活动。通过进一步的摸排和蹲点观察,专案组民警先后成功判定了该团伙在我省安阳市、驻马店市设立的七处网上赌博窝点的准确位置及各个赌博窝点主要团伙成员的确切身份,收网的时机和条件全面成熟。         2018年7月6日上午,局长许志勇带领专案组主要成员将该案情况向市公安局进行了详细汇报,提出了对该犯罪团伙进行集中收网抓捕的建议。市政府副市长、市公安局党委书记、局长郭渊对此高度重视,对人员抓捕、案件取证工作专门作出重要指示;市公安局领导贺伯华、赵全中、王学钊、王向锋专题再次听取了案件工作汇报,对整个案件的收网行动作出了具体安排,市局相关部门予以全力支持配合。集中抓捕时间定于7月7日晚22时。当天下午15时,县公安局局长许志勇组织召开全局抓捕行动动员部署会,全局共抽调民警、辅警150余人参战,局长许志勇亲自担任抓捕行动指挥部指挥长,分别成立了八个抓捕小组,每个行动小组由一名局党委班子成员任组长,分赴安阳市、驻马店市区及驻马店市西平县等地开展抓捕行动。         7月7日晚,市公安局领导王学钊亲自上案,指挥整个抓捕行动。当晚22时,集中抓捕行动指挥部指挥长、局长许志勇果断下达了抓捕行动开始的命令。县公安局党委班子成员、副局长王明、薛建国,副政委司德海,纪委书记李健夫,政办室主任张晓,治安大队长吕纲及分管刑侦工作的局领导崔大等人深入一线、亲自参战,各组参战民警按照既定分工,在各地同时动手,迅速行动,一举抓获团伙成员40人,当场收缴涉案银行卡200余张,即时冻结涉案资金1200余万元,扣押涉案车辆4台,该团伙主要犯罪成员全部落网。经查:2017年以来,犯罪嫌疑人张某峰(男、汉族、现年36岁、安阳市人)、崔某(男、汉族、现年26岁、安阳市人)、张某(男、汉族、现年34岁、驻马店市驿城区人)等人以“重庆时时彩”为平台,勾结缅甸籍境外犯罪分子,租借香港服务器,以我省安阳市为中端发展点,组织人员发展微信群体,开设网上赌场,进行网络赌博犯罪活动。在2018年世界杯期间,该团伙又以网上赌球的名义,打着国家正规彩票发行平台的幌子,欺骗广大群众参与赌球,对于投注金额较大的人员,投注后一律拉黑中断交易,涉案金额初步查证高达2000余万元。
        目前,犯罪嫌疑人张某峰、崔某、张某等人已被依法刑事拘留,案件侦办工作正在进行中。
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